| الف اعضای کمیته حسابرسی | ||||||||||
| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | عضو غیر موظف هیات مدیره | شخص حقوقی | عضو مستقل | عضو مالی | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی | اهم سوابق/ مدت زمان |
| دکتر عرفان پاکت چیان | 1270462253 | رئیس کمیته | بله | بله | خیر | خیر | دامپزشکی | دکتری | 1398/10/07 | دارای 5 سال سابقه مدیریت اجرایی در حوزه تولید فرآورده های دارویی-همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سوابق پژوهشی و تحقیقاتی |
| علی رستمیان | 6019575470 | عضو کمیته | خیر | خیر | بله | بله | اقتصاد | کارشناسی ارشد | 1392/09/01 | سرپرست برنامه ریزی و بودجه شرکت ره نگار پارس-کارشناس ارشد روشها و ابزارهای نوین تامین مالی شرکت کارگزاری آگاه-رییس اداره برنامه ریزی و بودجه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) |
| سعید قربانی | 2669662986 | عضو کمیته | خیر | خیر | بله | بله | حسابداری | کارشناسی | 1392/01/01 | معاون مالی و اداری و عضو هیئت مدیره گروه داروئی سبحان- مدیر امور بودجه و مجامع البرز |
| ب مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی | ||||||||||
| تاریخ تشکیل: 1398/08/08 | ||||||||||
| تعداد کارکنان: 1 | ||||||||||
| در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد: | ||||||||||
| مدیر واحد حسابرسی داخلی | ||||||||||
| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق/ مدت زمان | ||||
| مهران متین فرد | 2002559929 | مدیر واحد حسابرسی داخلی و دبیر کمیته | حسابداری | دکتری | 1398/08/08 | دارای 21 سال سابقه در سمت های معاون/ مدیر مالی و اداری و مدیر حسابرسی داخلی شرکت های بورسی و فرابورسی-عضو جامعه حسابداران رسمی ایران-عضو انجمن حسابداران خبره-عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران- عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران-عضو انجمن مهندسی مالی و مدرس دانشگاه | ||||
| ج بالاترین مقام مایل شرکت | ||||||||||
| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ عضویت در کیته حسابرسی | اهم سوابق/ مدت زمان | ||||
| علی پیرزادی | 3960744935 | معاون مالی و عضو هیات مدیره | حسابداری | دکتری | 1398/07/15 | معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت ماشین سازی اراک-معاون مالی و اداری شرکت پتروشیمی قائد بصیر. | ||||
حاکمیت شرکتی
کمیته و واحد حسابرسی داخلی
منشور دبیرخانه هیت مدیره برکت
منشور دبیرخانه هیات مدیره شرکت سبحان انکولوژی
در اجرای مفاد ماده 21 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران منشور دبیرخانه هیات مدیره به شرح مندرج در ذیل و عیناً مطابق مفاد ابلاغ شده در دستورالعمل
حاکمیت شرکتی به تصویب رسید.
1- ماموریت
انجام امور دبیرخانهای هیات مدیره بر اساس اساسنامه و مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل حاکمیت
شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.
2- اهداف و برنامه
2-1 -تهیه مستندات و پیوستهای مربوط به دستور جلسات هیات مدیره
2-2 -پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیات مدیره
3-2 -تهیه صورتجلسات هیات مدیره و اخذ امضاهای مجاز
4-2 -ابلاغ مصوبات هیات مدیره
5-2 -انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات
3 – چارت سازمانی
دبیرخانه هیات مدیره زیر نظر هیات مدیره شرکت فعالیت مینماید.
4 – سایر موارد
1-4 -تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره باید به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری شود.
2-4 -جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات
مدیره باید در اولین جلسه هیات مدیره برای دورههای شش ماهه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات
مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیتههای تخصصی و دفعات حضور هر یک از
اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع صاحبان سهام درج نماید.
3-4 -دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل
تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیات مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای
هیات مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویتها داشته باشند، در این شرایط باید
مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.
-4-4 در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در
صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در
صورتجلسه قید نمایید.
5-4 -در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه
عنوان گردد.
6-4 -کلیه صورتجلسات هیات مدیره در سامانه مدیریت جلسات هیات مدیره و کمیتههای تخصصی به
آدرس aaa.bbb.com درج میشود و در دسترس افراد مجاز میباشد.
مدیر عامل
دکتر مجید عنابی
